Het Europees Hof van Justitie heeft België veroordeeld wegens de laattijdige omzetting van een richtlijn over de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het is al de tiende keer dit jaar dat België veroordeeld wordt wegens het niet nakomen van de omzettingsplicht.

Witwasrichtlijn
De vier jaar oude witwasrichtlijn verplicht advocaten, notarissen, accountants, makelaars, casino’s, trusts, verrichters van bedrijfsdiensten en handelaars in goederen om bij contante betalingen van meer dan 15.000 euro de identiteit van cliënten en hun begunstigden vast te stellen en vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme te melden.

Bijna twee jaar te laat
België en de overige 26 lidstaten van de Europese Unie moesten de richtlijn tegen eind december 2007 omzetten in nationale wetgeving. De Europese Commissie daagde België in oktober vorig jaar voor het Hof omdat de Belgische omzetting nog steeds niet in orde was.

Tiende keer
Natelling leert dat het inmiddels de tiende keer is dat België dit jaar veroordeeld wordt wegens het niet nakomen van de plicht om Europese richtlijnen om te zetten. Over heel 2008 incasseerde België zeven veroordelingen.

Bron: Het Laatste Nieuws